: ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ เศรษฐกิจ การลงทุน หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ไอที-เทคโนฯ รถยนต์ ท่องเที่ยว ต่างประเทศ รวดเร็วสดใหม่ทุกวัน 
ศาลฎีกาอนุญาตให้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินมีผลบังคับใช้
CNBC USA POLITICS : Reuters
A woman carries a 'SCOTUS v THE PEOPLE' sign in front of the U.S. Supreme Court in Washington on Monday, October 7, 2024.
Bill Clark | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images
เมื่อวันพฤหัสบดี ศาลฎีกาได้อนุมัติให้บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง ซึ่งกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลประจำตัวของเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อกระทรวงการคลัง
ผู้พิพากษา ได้สั่งระงับคำสั่งห้ามทั่วประเทศที่ออกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมโดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในเท็กซัส ซึ่งได้สรุปว่ารัฐสภาได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ในการผ่านพระราชบัญญัติความโปร่งใสขององค์กร กฎหมายปี 2021 ถูกท้าทายในศาลโดยธุรกิจขนาดเล็ก
ผู้พิพากษาได้ดำเนินการหลังจากที่ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวออร์ลีนส์ อนุญาตให้มีคำสั่งห้ามมีผลใช้บังคับก่อนกำหนดเส้นตายในวันที่ 13 มกราคม ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่จะต้องส่งรายงานเบื้องต้นให้กับเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง หรือที่เรียกว่า FinCEN
รัฐบาลของ อดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ร้องขอต่อศาลฎีกาให้ระงับคำสั่งห้ามดังกล่าว โดยระบุว่ามีนิติบุคคลหลายล้านแห่งที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงานก่อนที่ผู้พิพากษาของศาลแขวงสหรัฐฯ อามอส แมซแซนต์ จะตัดสิน ซึ่งขัดขวางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทั่วประเทศ แม้ว่าธุรกิจขนาดเล็กจะไม่ได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวก็ตาม
คำสั่งห้ามดังกล่าวได้รับจากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติซึ่งร่วมกับธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งในการท้าทายกฎหมายดังกล่าวผ่านทางทนายความจากศูนย์เพื่อสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์นิยม
เจ้าของผลประโยชน์หมายถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อม กฎหมายนี้กำหนดให้บริษัทและบริษัทจำกัดความรับผิด หรือ LLC ต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของตนต่อ FinCEN ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเพื่อปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆ
ผู้สนับสนุนมาตรการดังกล่าวกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของสหรัฐอเมริกาในฐานะช่องทางให้เหล่าอาชญากรฟอกเงินที่ผิดกฎหมายด้วยการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น LLC ขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐ โดยไม่ได้เปิดเผยความเกี่ยวข้องของพวกเขา
“ข้อกำหนดการรายงานของพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความสำคัญต่อรัฐบาลในการป้องกัน ตรวจจับ และดำเนินคดีอาชญากรรมต่างๆ เช่น การฟอกเงิน การฉ้อโกงภาษี และการสนับสนุนการก่อการร้าย” เอลิซาเบธ พรีโลการ์ อัยการสูงสุดของรัฐบาลไบเดน เขียนในคำชี้แจงต่อศาลฎีกา
Mazzant ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเชอร์แมน รัฐเท็กซัส ตัดสินว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจตามอำนาจของตนในการควบคุมการค้า ภาษี และกิจการต่างประเทศ เพื่อนำ ”กฎหมายที่เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นออร์เวลเลียน” มาใช้ และอาจละเมิดสิทธิของรัฐภายใต้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 10
Prelogar ได้โต้แย้งในคำชี้แจงต่อศาลฎีกาว่าคำตัดสินของผู้พิพากษานั้นกว้างเกินไปและผิดพลาด โดยอ้างถึงอำนาจของรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญที่เรียกว่ามาตราการพาณิชย์ ซึ่งใช้ในการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพาณิชย์ระหว่างรัฐ
https://www.cnbc.com/2025/01/23/supreme-court-allows-anti-money-laundering-law-to-take-effect.html
